TIETOKILTA RY PÖYTÄKIRJA 25.8.2005 TIETOKILTA RY:N YLIMÄÄRÄINEN KILTAKOKOUS Aika: torstai 25.8.2005 18.15 Paikka: Pelitila, Jämeräntaival 3A Paikallaolijat liitteessä 1 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Iiro Ojala avasi kokouksen klo 18.32. 2. Kokouksen järjestäytyminen - kokouksen puheenjohtajan valinta Iiro Ojala ehdotti itseään kokouksen puheenjohtajaksi. Ojala valittiin tehtävään. - kokouksen sihteerin valinta Ojala kutsui kokouksen sihteeriksi hallituksen sihteerin Paula Hellemaan. - pöytäkirjantarkastajien valinta Paula Hellemaa ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Riku Saikkosta. Iiro Ojala ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Kalle Kalliomäkeä. Riku Saikkonen ja Kalle Kalliomäki valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Ojala ehdotti, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat myös ääntenlaskijoina. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouksen sihteeri Paula Hellemaa luki killan sääntöjen asiaa koskevat pykälät. 17§ Koolle kutsuminen Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 18§ Päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsu (liite 2) ja kokouksen asialista (liite 3) oli toimitettu 14 vuorokautta ennen kokousta edellä mainittuihin paikkoihin, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Iiro Ojala esitteli hallituksen esityksen kokouksen työjärjestykseksi. Hallituksen ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sellaisenaan (liite 4). 5. Ilmoitusasiat Aki Kolehmainen ilmoitti olevansa vesieristyskoulutuksessa 27.9. Hanna Riittinen ilmoitti, että 27.9. on hänen syntymäpäivänsä. Aki Kolehmainen kertoi menevänsä koulutuksen jälkeen tekemään vesiklosetin saneerausta. 6. Lisätalousarvio vuodelle 2005 Rahastonhoitaja Ville Saarinen esitteli lisätalousarvion (liite 5). Rahastonhoitaja arvioi, että budjetti on tähän mennessä toteutunut hyvin, vaikka Muistinnollauksen tili ylittyikin. Merkittävin muutos on kiltahuoneen uudistusten budjetin erottaminen saadusta sponsorituesta ja uudistuksiin varatun summan kasvattaminen. Myös yhtä uutta tiliä, Juhlavuoden tapahtumat, ehdotettiin lisättäväksi. Myös tilejä Kiltaristeily, TKY:n tilavuokrat ja Sitsitili tarkasteltiin. Tulopuolella TKY-avustukset-tili sekä ja tili Yritysyhteistyö (entinen Haalarimainokset) yllättivät positiivisesti. Puheenjohtaja avasi keskustelun lisätalousarviosta. Riku Saikkonen tiedusteli, mitä tili Juhlavuoden tapahtumat tulisi sisältämään, kun juhlavuosi on kuitenkin vasta ensi vuonna. Iiro Ojala vastasi, että tili on varattu siihen, että järjestettäisiin juhlavuoden kunniaksi jotain pientä ylimääräistä, kuten Otaniemipelicupia tai pullakahvitusta. Ojala totesi, että juhlavuositoimikunnan puheenjohtaja oli pitänyt pientä budjettia hyvänä ajatuksena, vaikkei mitään erityistä tapahtumaa vielä ollutkaan tiedossa. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja totesi, ettei keskustelun aikana ei tullut vastaehdotuksia hallituksen ehdottamalle lisätalousarviolle. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin hallituksen esitys lisätalousarvioksi sellaisenaan (liite 6). 7. Edellisen kiltakokouksen hyväksymät ponnet Ville Saarinen esitteli edellisen kiltakokouksen hyväksymän ponnen ensiapulaukun hankkimiseksi killalle ja ensiapukoulutuksen hankkimiseksi phuksiwaareille, isännälle ja emännälle. Todettiin, että laukku on hankittu ja toinen phuksiwaareista on menossa vesieristyskoulutukseen. Todettiin, että emäntä on käynyt TKY:n järjestämän ensiapukoulutuksen isännistölle ja emännistölle. Puheenjohtaja kertoi, että kokousväelle olisi pientä tarjoilua ja tiedusteli, halutaanko pitää kokoustauko. Yleinen mielipide oli, ettei kokoustaukoa pidetä. 8. Muut esille tulevat asiat Muita esille tulevia asioita ei ollut. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43. Liitteet: liite 1: lista läsnäolijoista liite 2: kokouskutsu liite 3: kokouksen asialista liite 4: kokouksen työjärjestys liite 5: hallituksen esitys lisätalousarvioksi Vakuudeksi: _________________________ _________________________ Iiro Ojala Paula Hellemaa Hallituksen ja kokouksen Kokouksen sihteeri puheenjohtaja Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemessä . .2005 Pöytäkirjantarkastajat _________________________ _________________________ Riku Saikkonen Kalle Kalliomäki