Tietokilta ry:n ylimääräinen kiltakokous Pöytäkirja --------------------------------------------------------------------- Aika: 07.03.2003 klo 16.00 Paikka: Tietotekniikan talon sali T4 Paikalla: paikallaolijat liitteessä 1 1. Kokouksen avaus Killan puheenjohtaja Aleksi Ahtiainen avasi kokouksen klo 16.05. 2. Kokouksen järjestäytyminen - kokouksen puheenjohtajan valinta Ahtiainen kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Kirsi Louhisuon. Louhisuo valittiin tehtävään. Ahtiainen luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Louhisuolle. - kokouksen sihteerin valinta Louhisuo kutsui kokouksen sihteeriksi killan sihteerin Eeva Mustosen. - pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pipsa Hellemaa ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Mikael Lavia ja Juha Luukkosta. Lavi ja Luukkonen valittiin. - ääntenlaskijoiden valinta Pipsa Hellemaa ehdotti ääntenlaskijoiksi Niko Setälää ja Natalia Kaijalaista. Setälä ja Kaijalainen valittiin. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sihteeri luki killan sääntöjen asiaa koskevat pykälät. 17§ Koolle kutsuminen Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 18§ Päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsu (liite 2) ja kokouksen asialista oli toimitettu viikkoa ennen kokousta edellämainittuihin paikkoihin, joten Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Aleksi Ahtiainen esitteli hallituksen esityksen kokouksen työjärjestykseksi. Hallituksen ehdotus kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin sellaisenaan (liite 3). 5. Ilmoitusasiat Ei ilmoitusasioita. 6. Vuoden 2002 tilikertomus ja tilinpäätös Päätettiin, että käsitellään tilikertomus kohta kerrallaan ja keskustellaan kustakin kohdasta aina esittelyn jälkeen. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen yleinen toiminta -osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen hupitoiminta-osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen kulttuuritoiminta-osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen phuksitoiminta-osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen ekskursiotoiminta-osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Henrik Blåfield kysyi, mikä oli viiden euron ekskursiolahja. Matti Änkö kysyi, mahtoiko se olla laulukirja. Martti Jakobsson totesi näin olleen. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen ulkosuhdetoiminta-kohdan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen tiedotustoiminta-kohdan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen opintotoiminta-kohdan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Natalia Kaijalainen kysyi, miksi opintotoimikunnalle on annettu rahaa, kun sitä ei ole kuitenkaan käytetty. Hanna Hovi kertoi, että toimikunnille on tapana aina budjetoida 50 euroa. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen kohdat muut kulut ja varainhankinta. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Marttti Jakobsson kysyi, miksi on saatu vähemmän korkoja kuin oli budjetoitu. Hanna Hovi kertoi, että varoja ei ole siirretty niin paljoa kahden tilin välillä. Henrik Blåfield kysyi, miksi haalarimerkkimyynnin toteutunut summa eroaa budjetoidusta niin paljon. Hanna Hovi kertoi, että tämä johtuu siitä, että hän arvioi summan alussa väärin. Martti Jakobsson totesi, että merkkien hinta on myös noussut. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilikertomuksen lopputuloksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hanna Hovi esitteli tilinpäätöksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hallituksen tilikertomus ja tilinpäätös vuodelle 2002 merkittiin tiedoksi (liite 4). 7. Tilintarkastajien lausunto vuoden 2002 tilinpäätöksestä Matti Änkö luki tilintarkastajien lausunnon vuoden 2002 tilinpäätöksestä. Tilintarkastajat Maaret Pyhäjärvi ja Matti Änkö puoltavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2002 hallitukselle. Tilintarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi (liite 5). 8. Vuoden 2002 tilinpäätöksen hyväksyminen Puheenjohtaja avasi keskustelun. Mikael Ramsland huudahti, että mitään vastuuvapauksia ei tulisi antaa. Puheenjohtaja kysyi, oliko Ramslandin kommentti vastustus. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja ei ollut varma, oliko Ramsland tehnyt esityksen. Jussi Vesala totesi, että ei ole ja vaikka olisikin, ei esitystä ole kannatettu. 9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2002 tilivelvollisille Vuoden 2002 hallitusta pyydettiin poistumaan salista keskustelun ajaksi. Eeva Mustonen huomautti, että tällöin tulisi valita uusi sihteeri, koska hän kuuluu myös vuoden 2002 hallitukseen. Mikael Lavi ehdotti väliaikaiseksi sihteeriksi Olli Mäkistä. Mäkinen valittiin. Vuoden 2002 hallitus poistui salista. Matti Änkö totesi, että tilintarkastajat puoltavat vastuuvapauden myöntämistä. Mikael Ramsland kysyi, miksi vastuuvapautta ei myönnettäisi. Matti Änkö kertoi, että vastuuvapautta ei myönnettäisi esimerkiksi silloin, jos tilintarkastajat eivät puoltaisi myöntämistä. Puheenjohtaja totesi, että kukaan ei vastusta myöntämistä, joten vastuuvapaus myönnetään vuoden 2002 tilivelvollisille. PÄÄTÖS: Vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2002 tilivelvollisille. 10. Muut esille tulevat asiat Jussi Vesala ehdotti kokoustaukoa, jotta vuoden 2002 hallitus voisi juoda kuohuviiniä. Kokoustauko alkoi klo 16.28. Kokoustauko päättyi klo 16.32. Käsiteltäviä asioita ei ollut. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32. LIITTEET: 1. lista läsnäolijoista 2. kokouskutsu 3. kokouksen asialista 4. tilikertomus ja tilinpäätös vuodelle 2002 5. Tilintarkastajien lausunto VAKUUDEKSI: _______________________ Aleksi Ahtiainen Hallituksen puheenjohtaja _______________________ _______________________ Kirsi Louhisuo Eeva Mustonen _______________________ Olli Mäkinen Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemessä . .2003 Pöytäkirjantarkastajat _______________________ _______________________ Mikael Lavi Juha Luukkonen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja