Tietokillan ylimääräinen kiltakokous Pöytäkirja --------------------------------------------------------------------- Aika: 19.9.2001 klo 18:30 Paikka: Teknillisen korkeakoulun päärakennus, sali U358 Paikalla: paikallaolijat liitteessä 1 1. Kokouksen avaus Killan puheenjohtaja Kirsi Louhisuo avasi kokouksen klo 18:35. 2. Kokouksen järjestäytyminen - kokouksen puheenjohtajan valinta Kirsi Louhisuo kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Kivimaan. Kivimaa valittiin tehtävään. Louhisuo luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Kivimaalle. - kokouksen sihteerin valinta Kalle Kivimaa kutsui kokouksen sihteeriksi killan sihteerin Susanne Salon. - pöytäkirjantarkastajien valinta varamiehineen Johannes Heinonen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Penttilää ja Antti Tiaista. Heinonen ehdotti Timo-Pekka Viljamaata Penttilän varamieheksi ja Essi Vehmersaloa Tiaisen varamieheksi. Antti Tiainen ehdotti, että pöytäkirjantarkastajat olisivat samat, mutta Jussi Penttilän varamies olisi Essi Vehmersalo ja Antti Tiaisen varamies olisi Timo-Pekka Viljamaa. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Todettiin Johannes Heinosen ehdotuksen saaneen koeäänestyksessä enemmän ääniä kuin Antti Tiaisen ehdotuksen. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Penttilä ja Antti Tiainen ja heille varamiehiksi Timo-Pekka Viljamaa ja Essi Vehmersalo. - ääntenlaskijoiden valinta Timo-Pekka Viljamaa ehdotti ääntenlaskijoiksi Antti Tapiota ja Aleksi Ahtiaista. PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Tapio ja Aleksi Ahtiainen. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sihteeri Susanne Salo luki killan sääntöjen asiaa koskevat pykälät. 17§ Koolle kutsuminen Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 18§ Päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsu (liite 2) oli toimitettu 14 vuorokautta ennen kokousta edellämainittuihin paikkoihin, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirsi Louhisuo esitti hallituksen puheenjohtajan ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi (liite 3). Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Kokouksen puheenjohtaja päätti keskustelun. PÄÄTÖS: Kirsi Louhisuon ehdotus hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 5. Ilmoitusasiat Killan puheenjohtaja Kirsi Louhisuo ilmoitti, että jatkoja ei ole eikä Otaniemipelille ole järjestetty paikkaa. Kiltalaiset voisivat itsenäisesti pelata Otaniemipeliä vapaavalintaisessa paikassa. 6. Killan rekisteröityminen Niilo Fredrikson esitteli keväällä perustetun tulevaisuustoimikunnan raportin (liite 4) koskien rekisteröitymistä. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Penttilä halusi tietää miten kirjanpito muuttuu rekisteröitymisen myötä ja mitkä ovat rekisteröitymisen huonot puolet. Niilo Fredrikson kertoi, että ainakin jäsenistöstä on pidettävä tarkempaa kirjanpitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenrekisteriksi ei riitä se, että killalla on tieto jäsenmaksun maksaneista henkilöistä. Matti Änkö halusi huomauttaa, että tällä hetkellä vastuuvapauspäätöksellä, joka tehdään killan vuosikokouksessa, ei ole käytännön merkitystä, koska kilta ei ole rekisteröitynyt yhdistys. Henkilö, joka nimensä on paperiin laittanut, on siitä henkilökohtaisesti vastuussa. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield kertoi sääntömuutoksista (liite 4), jotka tulevaisuustoimikunta katsoo tarpeellisiksi, jotta kilta voisi rekisteröityä. Käytännössä nimeksi ei voisi rekisteröityessä tulla Tietokilta ry, koska Turussa toimii Tietokilta niminen yritys. Kalle Kivimaa kertoi, että samanniminen yritys ja yhdistys on mahdollista olla. Henrik Blåfield kertoi, että Patentti- ja rekisteritoimistosta oli hänelle kerrottu, että ei voi olla samannimistä yhdistystä ja yritystä. Kalle Kivimaa sanoi, että samanniminen yritys ja yhdistys voi olla. Henrik Blåfield sanoi vielä tarkistavansa asian. TYÖJÄRJESTYSPUHEENVUORO: Jussi Penttilä halusi tietää käydäänkö kaikki sääntömuutosehdotukset kerrallaan ja sen jälkeen keskustellaan vai käydäänkö sääntömuutosehdotukset pienemmissä osissa. Kalle Kivimaa kertoi, että käydään pienemmissä osissa yksi pääkohta kerrallaan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Timo-Pekka Viljamaa halusi tietää mitä tarkoittaa kohta 1.2.3. Henrik Blåfield vastasi, että riippuu tilanteesta. Timo-Pekka Viljamaa sanoi, että kohta 1.2.3 ilmeisesti tarkoittaa sitä, että kilta voi ottaa esimerkiksi kantaa pitäisikö Osama bin Laden luovuttaa Yhdysvalloille. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield esitteli toisen pääkohdan sääntömuutosehdotukset. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Vesala kysyi, että eikö TKY päätä kiltojen jäsenmaksusta. Henrik Blåfield kertoi, että killan jäsenmaksu päätetään killan vuosikokouksessa. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield esitteli kolmannen pääkohdan sääntömuutosehdotukset. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Johannes Heinonen kysyi onko merkitystä sillä, että tilikausi on kalenterivuosi ja jäsenmaksuvuosi on lukuvuosi. Kalle Kivimaa kertoi, että sillä ei ole merkitystä. Timo-Pekka Viljamaa kysyi onko tässä yhteydessä mietitty, että Tietokillalle tulisi valtuusto kuten Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:lle. Matti Änkö kertoi nostalgisia esimerkkejä takavuosilta. Kirsi Louhisuo kertoi, että hänen mielestään valtuusto vain lisää byrokratiaa tuomatta paljon hyviä puolia. Ville Hartikainen ihmetteli, että mistä valtuustoon riittäisi tarpeeksi ihmisiä. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield esitteli neljännen pääkohdan sääntömuutosehdotukset. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield esitteli viidennen pääkohdan sääntömuutosehdotukset. Viidenteen kohtaa ei tosin tullut muutosehdotuksia. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Johannes Heinonen kuitenkin huomasi eroavaisuuden varsinaisiin sääntöihin verrattuna. Aiemmin hallituksella oli oikeus nimittää toimihenkilöitä virkaan. Henrik Blåfield kertoi, että tämä kohta korjataan alkuperäiseen muotoonsa. Johannes Heinonen totesi myös, että toimikuntien toimikausi on korkeintaan kuitenkin vuoden loppuun. Toimikausi ei siis ole vuoden mittainen, jos toimikunta muodostetaan kesken killan hallituksen toimikautta. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield esitteli kuudennen pääkohdan sääntömuutosehdotukset. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Ville Hartikainen kysyi olisiko parempi, jos hallituksen toimikausi olisi lukuvuosi, koska budjettia tehtäessä hallituksella ei ole tietoa seuraavan syksyn phuksien määrästä. Todettiin, että toimikauden muuttaminen lukuvuodeksi toisi mukanaan myös ongelmia. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henrik Blåfield esitteli seitsemännen pääkohdan sääntömuutosehdotukset. Sääntöjen numerointia muutettiin sääntöjen loppuosassa, koska §29 on aiemmin poistettu, mutta numerointia ei muutettu samalla. Kalle Kivimaa kysyi onko liikaa, että vaaditaan 30 killan varsinaista jäsentä tekemään sääntömuutosehdotus. Kirsi Louhisuo vastasi, että hänen mielestään 30 henkeä ei ole liikaa. Kunnollisiin ehdotuksiin on suhteellisen helppo saada 30 henkeä mukaan, mutta estää hieman sitä, ettei hölmöjä ehdotuksia tulisi. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Matti Änkö totesi, että kohta näyttää hyvältä. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Säännöistä ei vielä päätöksiä tehty vaan oli tarkoitus kysellä kiltalaisten mielipiteitä ennen kuin uusia sääntöjä ehdotetaan hyväksyttäväksi. 7. Lisäbudjetti vuodelle 2001 Martti Jakobsson esitteli hallituksen lisäbudjettiehdotuksen (liite 5) Yleinen toiminta -osan. Lisäbudjetin kaikkien muutosten kokonaissumma on 0 markkaa. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Martti Jakobsson esitteli hallituksen lisäbudjettiehdotuksen (liite 5) Hupitoiminta -osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Niilo Fredrikson kysyi eikö VäliM0:a oltu huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Martti Jakobsson kertoi, että oli tarkoitus saada tapahtumaa varten yrityssponsori samoin kuin edellisenä vuonna. Tällöin killan ei olisi tarvinnut tukea tapahtumaa. Killan yrityssuhdevastaava kertoi, että tällä hetkellä on huomattavan vaikeata saada yrityksiä tukemaan tapahtumia. Marko H. Tamminen kysyi, että miksi tapahtuma järjestetään niin kalliissa paikassa, että sitä on tuettava niin suurella summalla. Jussi Vesala totesi, että ravintoloiden hinnoissa ei ole niin huomattavia eroja. Ville Hartikainen kertoi, että muuallakin tapahtuma voitaisiin järjestää. Antti Tiainen kertoi, että samalla tukemisella saisi Servin Mökkiin 10 sitsit. Jussi Vesala halusi tuoda ilmi, että niin monia sitsejä ei ehditä järjestämään. Essi Vehmersalo kertoi, että tapahtuma järjestetään niin hienossa paikassa, koska VäliM0 on puolivuosijuhla. Marko H. Tamminen halusi edelleen tietää, miksi tapahtuma järjestetään niin kalliissa paikassa. Jari Kirma halusi myös tietää, mitä hyötyä on siitä, että tapahtumaan laitetaan niin paljon rahaa. Marko H. Tamminen ehdotti, että pysytään alkuperäisessä suunnitelmassa, jolloin puolivuosijuhlaa ei tueta rahallisesti. Ville Hartikainen ehdotti, että sitsejä voisi tukea entisen 2000 markan lisäksi 3000 markalla ja puolivuosijuhlan tilalta järjestettäisiin halvemmalla sitsit muualla. Jari Kirma ilmoitti kannattavansa Ville Hartikaisen ehdotusta. Eeva Mustonen ilmoitti myös kannattavansa Ville Hartikaisen ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Todettiin, että on tehty yksi kannatettu ehdotus. Koeäänestyksessä ei saatu selvyyttä kannatetaanko hallituksen vai Ville Hartikaisen ehdotusta enemmän. Ääntenlaskennassa selvisi, että Ville Hartikaisen ehdotus sai 10 ääntä ja hallituksen ehdotus sai 15 ääntä. Martti Jakobsson esitteli hallituksen lisäbudjettiehdotuksen (liite 5) Phuksitoiminta -osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Martti Jakobsson esitteli hallituksen lisäbudjettiehdotuksen (liite 5) Excursiotoiminta -osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Essi Vehmersalo kertoi, että Lenskin excursioon laitettavat killan rahat eivät mene matkan hinnan alentamiseen vaan toiminnan järjestämiseen paikan päällä. Ville Hartikainen ehdotti 2000 markkaa lisää tälle tilille. Jussi Penttilä kysyi kuinka paljon Lenskin excursioon laitettavat rahat tukevat henkilöä kohti. Essi Vehmersalo kertoi, että tuki on noin 80 markkaa henkilöä kohti. Marko H. Tamminen kysyi onko killan budjetti yli- vai alijäämäinen. Martti Jakobsson kertoi, että budjetti on 15000 markkaa alijäämäinen. Marko H. Tamminen kysyi, että milloin päätetään mihin toimintaan Lenskin excursiota tukevat rahat käytetään. Kirsi Louhisuo kertoi, että mielipiteitä asiaan kysytään myös Lenskin excursiolle lähtijöiltä. Antti Tapio kannatti Ville Hartikaisen ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Todettiin, että on tehty yksi kannatettu ehdotus. Koeäänestykssä todettiin, että hallituksen esitys sai huomattavasti enemmän ääniä kuin Ville Hartikaisen ehdotus. Martti Jakobsson esitteli hallituksen lisäbudjettiehdotuksen (liite 5) Varainhankinta -osan. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. PÄÄTÖS: Hallituksen lisäbudjetti vuodelle 2001 (liite 5) hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 8. Muut esille tulevat asiat Kirsi Louhisuo luki vuosikokouksessa 2001 esitetyt ponnet ja hallituksen vastaukset niihin. Timo-Pekka Viljamaan baarikaappi-ponsi velvoitti Tietokillan hallituksen tutkimaan mahdollisuutta hankkia killalle hyvin varustettu baarikaappi kiltahuoneelle. Kirsi Louhisuo kertoi, että tietotekniikan talolle ei sellaisia saa hankkia. Timo-Pekka Viljamaan Lenskin excursio -ponsi velvoitti Tietokillan hallituksen tutkimaan mahdollisuutta järjestää Lenskin excursio perinteiseen tyyliin Lakinlaskijaisten jälkeen. Kirsi Louhisuo kertoi, että Lenskin excursio järjestetään tänä vuonna Lakinlaskijaisten jälkeen. Eeva Mustosen ponsi velvoitti Tietokillan hallituksen tutkimaan mahdollisuutta hankkia kiltahuoneelle kännykkälatureita yleisimpiin Nokian kännykkämalleihin. Kirsi Louhisuo kertoi, että latauslaitteita on kysytty sekä Nokialta että Ericssonilta. Nokialta ei oltu vastausta vielä saatu, Ericssonilta latauslaitteita on tulossa. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45. LIITTEET: 1. Läsnäolijoiden lista 2. Kokouskutsu 3. Hallituksen puheenjohtajan esitys kokouksen työjärjestykseksi 4. Tulevaisuustoimikunnan loppuraportti 5. Vuoden 2001 lisäbudjettiesitys VAKUUDEKSI: _______________________ Kirsi Louhisuo Hallituksen puheenjohtaja _______________________ _______________________ Kalle Kivimaa Susanne Salo kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemessä . .2001 Pöytäkirjantarkastajat _______________________ _______________________ Jussi Penttilä Antti Tiainen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja