Tietokillan toinen sääntömääräinen kokous			Pöytäkirja
--------------------------------------------------------------------------------


Aika: 30.3.1999 kello 18.03-18.17.
Paikka: Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan talon T2-sali
Paikalla: paikallaolijat liitteessä 1



1. Kokouksen avaus

	Hallituksen puheenjohtaja Jani Mattsson avasi kokouksen klo 18.03.

2. Kokouksen järjestäytyminen

	-kokouksen puheenjohtajan valinta

		Jani Mattsson kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Kivimaan,
		ja luovutti tälle puheenjohtajuuden.

	-sihteerin valinta

		Kivimaa kutsui hallituksen sihteerin Liina Poropudaksen kokouk-
		sen sihteeriksi.

	-pöytäkirjantarkastajien valinta varamiehineen

		Teddy Grenman ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Antti Tiaista ja
		Jani Mattssonia sekä heidän varamiehikseen Tiina Kiurua sekä 
		Mikko Hämäläistä.

	-ääntenlaskijoiden valinta

		Päätettiin käyttää tarvittaessa pöytäkirjantarkastajien varamie-
		hiä ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

	Sihteeri luki laillisuutta ja päätösvaltaisuutta koskevat pykälät
	killan säännöistä:

	Kokous on laillinen jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

        Kokous on päätösvaltainen jos kokouskutsussa on mainittu
        kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kutsu on toi-
        mitettava killan viralliselle ilmoitustaululle ja TKY:n vi-
        ralliselle ilmoitustaululle 5 luentovuorokautta tai 7 vuo-
        rokautta ennen kokousta luentokausien aikana.

	Koska kokouskutsu (Liite 2) ja kokouksen asialista (Liite 3) oli 
	toimitettu hyvissä ajoin ennen kokousta asianmukaisiin paikkoihin, 
	puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

	Työjärjestysesitys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

	Jani Mattsson ilmoitti, että phuksitoimikunnan kokous pidetään Gorsussa
	killan kokouksen jälkeen.

6. Vuoden 1998 tilikertomus ja tilinpäätös

	Vuoden 1998 rahastonhoitaja Jussi Penttilä esitteli tilikertomuksen 
	(liite 4) ja tilinpäätöksen (liite 5).

	Puheenjohtaja avasi keskustelun.

	Jani Mattsson tiedusteli Penttilältä siirtosaamisista.

	Puheenjohtaja päätti keskustelun.

7. Tilintarkastajien lausunto

	Matti Änkö antoi lausunnon killan varainhoidosta. Lausunto liitteenä 6.

8. Vuoden 1998 tilinpäätöksen hyväksyminen

	Puheenjohtaja avasi keskustelun.

	Puheenvuoroja ei käytetty.

	Puheenjohtaja päätti keskustelun.

	Vuoden 1998 tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 1998 tilivelvollisille

	Puheenjohtaja avasi keskustelun.

	Puheenvuoroja ei käytetty.

	Puheenjohtaja päätti keskustelun.

	Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti.

10. Muut esille tulevat asiat

	Puheenjohtaja avasi keskustelun.

	Puheenvuoroja ei käytetty.

	Puheenjohtaja päätti keskustelun.

	Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättämien

	Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä nopeudesta päättäessään
	kokouksen klo 18.17.


Liite 1: paikallaolijat
Liite 2: kokouskutsu
Liite 3: kokouksen asialista
Liite 4: vuoden 1998 tilikertomus
Liite 5: vuoden 1998 tilinpäätös 
Liite 6: tilintarkastajien lausunto





Vakuudeksi:







_________________________________
Jani Mattsson 
Hallituksen puheenjohtaja


 






_________________________________	________________________________
Kalle Kivimaa				Liina Poropudas
Kokouksen puheenjohtaja			Kokouksen sihteeri


Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja toteamme sen olevan
kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen.

Otaniemessä        .   .1999

Pöytäkirjantarkastajat







_________________________________	________________________________
Antti Tiainen				Jani Mattsson