Tietokillan ylimääräinen kokous Pöytäkirja -------------------------------------------------------------------------------- Aika: 22.9.1999 klo 18.10-18.53 Paikka: Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan talon T3-sali Paikalla: paikallaolijat liitteessä 1 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jani Mattsson avasi kokouksen klo 18.10. 2. Kokouksen järjestäytyminen -kokouksen puheenjohtajan valinta Jani Mattsson kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Antti Tiaisen, ja luovutti tälle puheenjohtajuuden. -sihteerin valinta Tiainen kutsui hallituksen sihteerin Liina Poropudaksen kokouk- sen sihteeriksi. -pöytäkirjantarkastajien valinta varamiehineen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johannes Heinonen ja Lauri Näreneva, sekä heidän varamiehiksiin Tiina Kiuru ja Antti Castren. -ääntenlaskijoiden valinta Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin tarvittaessa käyttää pöytäkirjantarkastajien varamiehiä ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sihteeri luki laillisuutta ja pätösvaltaisuutta koskevat pykälät killan säännöistä: Kokous on laillinen jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokous on päätösvaltainen jos kokouskutsussa on mainittu kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kutsu on toimitettava killan viralliselle ilmoitustaululle ja TKY:n viralliselle ilmoitustaululle 5 luentovuoro- kautta tai 7 vuorokautta ennen kokousta luentokausien aikana. Koska kokouskutsu (Liite 2) ja kokouksen asialista (Liite 3) oli toimi- tettu hyvissä ajoin ennen kokousta asianmukaisiin paikkoihin, puheen- johtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Vaihdettiin kokouksen paikka työjärjestykseen salista T1 saliksi T3. 5. Ilmoitusasiat Antti Castren ilmoitti kemistien pitävän tänään fuksibileet. Jani Mattsson ilmoitti uusimman Alkorytmin ilmestyneen. Laura Snellman-Junna ilmoitti videoyön ohjelman tulevan julki tänään. Matti Änkö ilmoitti edustajistovaalien olevan tänä syksynä. Lauri Näreneva ilmoitti ATK-YTP:n osakseen saamasta suuresta suosiosta. Jani Mattsson paheksui Tietokiltalaisten epäaktiivisuutta viitaten lyhyehköön läsnäololistaan. 6. Killan kuluvan vuoden budjetin tarkistaminen Killan rahastonhoitaja Katrine Jokinen esitteli budjettimuutosesityksen, jonka pääkohdista olikin jo käyty vilkasta keskustelua newsseissa (liite 4.) Puheenjohtaja avasi keskustelun. Johannes Heinonen kysyi, oliko phuksien maksut otettu haalarirahoissa huomioon. Jokisen mukaan oli. Jussi Penttilä kysyi, minkä vuoden TKY:n avustukset budjetissa olivat, sekä olivatko jäsenmaksut jo tulleet. Jokinen kertoi TKY:n avustusten olevan tämänvuotisia, kun taas jäsen- maksut tulevat myöhässä. Marko H. Tamminen kysyi, saadaanko haalareiden hinnasta alennusta myöhästymisen vuoksi. Johannes Heinonen ilmoitti haalareiden mahdollisesti ehtivän ajoissa. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Budjettimuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 7. Periaatepäätös rekisteröitymisestä ry:ksi Jani Mattsson esitteli asiaa kiinnostuneille kiltalaisille. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Penttilä tiedusteli verotuksesta yhdistysrekisteriin menon yhteydessä. Antti Castrenin mukaan ongelmia tuskin tulisi, sillä olisimme ns. yleishyödyllinen yhdistys. Jani Mattsson jatkoi, että yleishyödyllinen yhdistys ei ole arvonlisä- veron alainen. Laura Snellman-Junna kysyi, kuinka paljon verotusasiat aiheuttavat lisätyötä. Antti Castrenin mukaan eivät paljoa. Jussi Mantere kysyi, onko periaatepäätöksellä kiire. Jani Mattsson vastasi, että voidaan velvoittaa hallitus selvittämään ja valmistelemaan asiaa. Jussi Mantere ehdotti, että hallitus ottaa selvää asiasta etenkin hait- tapuolien osalta sekä esittelee työnsä tulokset killan vaalikokouksessa. Tällöin päätös voitaisi tehdä seuraavassa vuosikokouksessa. Jussi Penttilä ilmoitti, ettei haittapuolista ole vielä tietoa, esimerk- kien puutteessa. Jussi Mantere ehdotti, että asia jätetään päättämättä toistaiseksi. Jani Mattsson kannatti Mantereen ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Päätettiin jättää asia päättämättä. 8. Killan toisen puhelinliittymän lakkauttaminen Jani Mattsson antoi hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessaan asiasta selvityksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Mantere kysyi, onko toista liittymää edes kytketty. Jani Mattsson kertoi, että kyllä on. Mantere kannatti hallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Päätettiin luopua killan toisesta puhelinliittymästä hallituksen esityk- sen mukaan. 9. M0 1110 vuosijuhlapaikan valinta Jani Mattsson avasi suunsa, ja kertoi, mistä on kyse. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jussi Mantere ilmoitti periaatteessa kannattavansa hallituksen ehdotus- ta. Jani Mattsson huomautti, että juhlatila on parempi hankkia ajoissa, ettei jäädä ilman. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Päätettiin varata Valkoinen Sali hallituksen ehdotuksen mukaan M0 1110 -juhlapaikaksi. 10. Muut esille tulevat asiat Puheenjohtaja avasi keskustelun. Jani Mattsson ilmoitti kemistien toivovan, että Tietokilta ottaisi hei- dän prujukoneensa, ja huolehtivan kopiokorttien myynnistä. Johannes Heinonen tiedusteli prujukoneen kustannus-käyttösuhdetta. Mattsson vastasi prujukoneen olevan aika halpa. Tiina Kiuru tiedusteli, onko kone todella tarpee, sillä kirjastossakin on kopiokone. Lauri Pesonen kysyi, voidaanko kirjaston masiina siirtää siten, että sitä voisi käyttää myös silloin, kun kirjasto ei ole auki. Laura Snellman-Junna ehdotti kirjaston koneen hyödyntämistä. Jussi Penttilä kannatti Lauran ehdotusta. Antti Castren esitti ponnen, jonka mukaan killan televisioon hankittai- siin kaiuttimet. Ponsi raukesi kannattamattomana. Jussi Mantere ehdotti rehtorin saunaa M0-jatkopaikaksi. Ehdotusta ei kannatettu. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Päätettiin olla ostamatta kemistien prujukonetta. 11. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53. Liite 1: läsnäolijat Liite 2: kokouskutsu Liite 3: kokouksen asialista Liite 4: budjettimuutosesitys Vakuudeksi: _________________________________ Jani Mattsson Hallituksen puheenjohtaja _________________________________ ________________________________ Antti Tiainen Liina Poropudas Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemessä . .1999 Pöytäkirjantarkastajat _________________________________ ________________________________ Johannes Heinonen Lauri Näreneva