Tietokillan vuosikokous Pöytäkirja ------------------------------------------------------------------------------- Aika: 25.2.1998 kello 18:06-19:41 Paikka: Teknillisen korkeakoulun E-sali Paikalla: paikallaolijat liitteessä 1 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Hämäläinen avasi kokouksen kello 18:06. 2. Kokouksen järjestäytyminen - kokouksen puheenjohtajan valinta Hämäläinen kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Kalle Kivimaan. Kivimaa valittiin tehtävään. Hämäläinen luovutti puheenjohtajuuden Kivimaalle. - sihteerin valinta Kivimaa kutsui hallituksen sihteerin Pauliina Hellmanin kokouksen sihteeriksi. - pöytäkirjantarkastajien valinta varamiehineen Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajien varamiehet toimivat ääntenlaskijoina. Hannu Visti ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jari Koivikkoa ja Camillo Särsiä sekä heidän varamiehikseen Teddy Grenmania ja Janne Kalliolaa. Muiden ehdotusten puuttuessa valittiin pöytäkirjan- tarkastajiksi Jari Koivikko ja Camillo Särs sekä heidän varamiehikseen ja samalla ääntenlaskijoiksi Teddy Grenman ja Janne Kalliola. - ääntenlaskijoiden valinta Ääntenlaskijat valittiin jo edellisessä kohdassa. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sihteeri luki killan sääntöjen asiaa koskevat pykälät. 17§ Koolle kutsuminen Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Se on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viisi (5) luentovuorokautta tai seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta, lukukausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 18§ Päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. Kokouskutsu (Liite 2) ja kokouksen asialista (Liite 3) oli toimitettu viikkoa ennen kokousta edellämainittuihin paikkoi- hin, joten puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallituksen puheenjohtajan esitys työjärjestykseksi (Liite 3) hyväksyttiin seuraavan muutoksen kera: Kohta 14 "Killan osallistuminen ICC 2001 konferenssin järjestelyihin" muutettiin muotoon "Killan osallistuminen ICC 2001 -konferenssin järjestelyihin". 5. Ilmoitusasiat Mikko Hämäläinen toivotti kaikki tervetulleiksi vuosikokouksen jatkoille Gorsuun ja kehotti muodostamaan joukkueita Otaniemipeliä varten. 6. Vuoden 1997 toimintakertomus Vuoden 1997 hallituksen puheenjohtaja Laura Snellman-Junna esitteli toimintakertomuksen (Liite 4) osa-alue kerrallaan. Snellman-Junna esitteli yleisen toimintakertomuksen. Kosti Rytkösen ja Tapio Rannan nimien huomattiin puuttuvan hallituksen jäsenten listasta. Snellman-Junna lisäsi puuttuvat nimet. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Snellman-Junna esitteli sihteerin toimintakertomuksen. Hannu Visti käytti työjärjestyspuheenvuoron ja totesi toisen pöytäkirjantarkastajan paenneen paikalta. Antti Tiainen huomautti toimineensa vain kahden kiltakokouksen sihteerinä, minkä Snellman-Junna korjasi toimintakertomukseen. Kari Klemetti esitteli rahastonhoitajan toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Jussi Vallinkoski esitteli opintomestarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Henna Pietiläinen esitteli ulkomestarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Snellman-Junna esitteli ekskursiomestarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Hannu Visti kertoi yhteystietonsa, jotka lisättiin toimintakertomukseen. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Mikko Hämäläinen esitteli phuksiwaarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Snellman-Junna esitteli sisämestarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Mikko Hämäläinen kertoi kevään tapahtumakalenterin joutuneen bittien taivaaseen. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Tapio Ranta esitteli kulttuurimestarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Snellman-Junna esitteli tiedotusmestarin toimintakertomuksen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Snellman-Junna esitteli sponsorityöryhmän toimintakertomuksen. Janne Kalliola kertoi Alkorytmin toiminnasta. Snellman-Junna kertoi senioriklubin kokoontuneen virallisesti kaksi kertaa vuoden 1997 aikana. Puheenjohtaja avasi keskustelun toimikunnista. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun toimintakertomuksesta. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun. Vuoden 1997 hallituksen toimintakertomus hyväksyttiin ja mer- kittiin tiedoksi. 7. Vuoden 1997 tilikertomus ja tilinpäätös Killan vuoden 1997 hallituksen rahastonhoitaja Kari Klemetti esitteli killan tuloslaskelman (Liite 5) ja taseen (Liite 6) vuodelta 1997. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Marko Tamminen kysyi, mitä kalustoa vuoden aikana on hankittu. Klemetti kertoi, että hankintoihin kuuluvat näppäimistö, astiaharja ja mikroaaltouuni. Hannu Visti kysyi, onko hallituksen käyttökuluissa muuta kuin bisseä. Klemetti kertoi, että käyttäkuluihin sisältyy mm. kahvituksia, hallituksenvaihtositsit, vuosijuhlalahjat ja kesäkokous. Camillo Särs kysyi, onko kangasmerkit laskettu taseeseen. Klemetti sanoi tulojen olevan laskettuna taseeseen. Janne Kalliola kysyi kangasmerkkien sponsoroinnista. Iikka Olli kertoi sponsoroinnin liittyvän aiemmin suoritettuun työpanokseen. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Vuoden 1997 tilikertomus ja tilinpäätös merkittiin tiedoksi. 8. Tilintarkastajien lausunto Mikko Hämäläinen luki ääneen tilintarkastajien lausunnon (Liite 7). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Janne Kalliola kysyi, mihin voitot käytetään. Puheenjohtaja sanoi voittojen menevän myöhempien tappioiden peittämiseen. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Tilintarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi. 9. Vuoden 1997 tilinpäätöksen hyväksyminen Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Vuoden 1997 tilinpäätös hyväksyttiin. 10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 1997 tilivelvollisille. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Vuoden 1997 tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus. Puheenjohtaja julisti kokoustauon kahvitarjoilun ajaksi. 11. Vuoden 1998 toimintasuunnitelma Hallituksen 1998 puheenjohtaja Mikko Hämäläinen esitteli killan yleisen toimintasuunnitelman vuodelle 1998 (Liite 8). Puheenjohtaja pyysi ripeyttä, jotta kokous saadaan päätettyä ennen päärakennuksen sulkeutumista. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Killan rahastonhoitaja Jussi Penttilä esitteli rahastonhoitajan toimintasuunnitelman (Liite 9) Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Mikko Hämäläinen esitteli sihteerin toimintasuunnitelman (Liite 10). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Killan sisämestari Ville Tuovinen esitteli sisämestarin toimintasuunnitelman (Liite 11). Puheenjohtaja arveli Tuovisen olevan kotoisin Hämeestä. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Killan phuksiwaari Antti Tiainen esitteli phuksiwaarin ja AS- phuksiwaarin yhteisen toimintasuunnitelman (Liite 12). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Killan opintomestari Jani Mattsson esitteli opintomestarin toimintasuunnitelman (Liite 13). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hannu Visti käytti työjärjestyspuheenvuoron huomauttaen ajan olevan loppumassa. Killan tiedotusmestari Jani Kahrama esitteli tiedotus- mestarin toimintasuunnitelman (Liite 14). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Janne Kalliola ehdotti poistettavaksi toimintasuunnitelmasta kohdan Alkorytmi, kuten myös tapahtui. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Mikko Hämäläinen esitteli kulttuurimestarin toimintasuunni- telman (Liite 15). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Killan ulkomestari Petri Salmi esitteli ulkomestarin toimintasuunnitelman (Liite 16). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Killan excumestari Teddy Grenman esitteli excumestarin toimintasuunnitelman (Liite 17). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Mikko Hämäläinen esitteli Lenskin Dynamon toimintasuunni- telman. Janne Kalliola lupasi Alkorytmin jatkavan, vaikka päätoimittaja onkin kateissa. Puheenjohtaja avasi toimintasuunnitelmista yleiskeskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hallituksen toimintasuunnitelma vuodelle 1998 hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 12. Vuoden 1998 jäsenmaksun suuruus ja talousarvio vuodelle 1998 Puheenjohtaja avasi keskustelun jäsenmaksusta. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Ehdotusten puuttuessa jäsenmaksu pysyy ennallaan 25 markassa. Rahastonhoitaja Jussi Penttilä esitteli talousarvion vuodelle 1998 (Liite 18). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hallituksen talousarvio vuodelle 1998 hyväksyttiin yksi- mielisesti. 13. Tietokillan lehtitilaukset Jussi Penttilä esitteli hallituksen esityksen killan lehtitilauksiksi (Liite 19). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Antti Tiainen ehdotti kansioiden poistamista ehdotuksesta, koska kansioita on riittävästi. Penttilä korjasi ehdotusta. Jani Kahrama kysyi, tulevatko MikroPC, Tietokone ja Pelit sponsseina. Penttilä kertoi MikroPC:n olevan sponssi ja että Tietokone tai Pelit eivät tällä hetkellä tule killalle eivätkä ole esityksessäkään. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Hallituksen korjattu ehdotus lehtitilauksiksi vuodelle 1998 hyväksyttiin. 14. Killan osallistuminen ICC 2001 -konferenssin järjestelyihin Mikko Hämäläinen kertoi konferenssista ja esittele hallituksen ehdotuksen osallistua järjestelyihin. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Päätettiin, että kilta sitoutuu osallistumaan konferenssin järjestelyihin. Hannu Visti huomautti, että otetaan rahat nyt ja jätetään työt myöhemmäksi. 15. Muut esille tulevat asiat Puheenjohtaja kehotti killan puheenjohtajaa vastaamaan vaalikokouksessa esitettyihin ponsiin. Hämäläinen kertoi Kalliolan ponteen liittyen Maccien olevan ahkerassa käytössä kiltahuoneella, mihin Kalliola oli tyytyväinen. Killan lyhenteen oikeinkirjoitusta koskeneeseen ponteen liittyen Hämäläinen kertoi itse kunkin hallituksen jäsenen tarpeen mukaan korjanneen kirjoitusasua ja uskoi Ville Arposen TKY:n tiedotusvastaavana voivan myös edesauttaa asiaa. Kokousten puppaa koskeneeseen ponteen liittyen Hämäläinen totesi, että ainakin tällä kertaa puppaa on tarpeeksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun. Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Hämäläinen muistutti Muistinnollauksen ilmoittautumisten dead-linen olevan huomenna. Puheenjohtaja päätti keskustelun. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:41. Liitteet: Liite 1: Paikallaolijat Liite 2: Kokouskutsu Liite 3: Kokouksen esityslista Liite 4: Hallituksen 1997 toimintakertomus Liite 5: Tuloslaskelma vuodelta 1997 Liite 6: Tase vuodelta 1997 Liite 7: Tilintarkastajien lausunto Liite 8: Vuoden 1998 hallituksen yleinen toimintasuunnitelma Liite 9: Rahastonhoitajan toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 10: Sihteerin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 11: Sisämestarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 12: Phuksiwaarin ja AS-phuksiwaarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 13: Opintomestarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 14: Tiedotusmestarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 15: Kulttuurimestarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 16: Ulkomestarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 17: Excumestarin toimintasuunnitelma vuodelle 1998 Liite 18: Hallituksen talousarvio vuodelle 1998 Liite 19: Hallituksen esitys lehtitilaukseksi vakuudeksi: ______________________________ Mikko Hämäläinen hallituksen puheenjohtaja ______________________________ ________________________________ Kalle Kivimaa Pauliina Hellman Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri Olemme tarkastaneet kokouspöytäkirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemessä . .1998 Pöytäkirjantarkastajat _____________________________ ________________________________ Teddy Grenman Camillo Särs