Tietokillan vuosikokous P|yt{kirja ------------------------------------------------------------------------------ Aika: 28.02.1994 klo 17:00 Paikka: Teknillisen Korkeakoulun E-sali Paikalla: paikalla olleet Killan j{senet liitteess{ 1 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Henry Stenberg avasi kokouksen kello 17:20 2. Kokouksen j{rjest{ytyminen Kokouksen puheenjohtajan valinta Ari Torpo ehdotti Tom Puusolaa kokouksen puheenjohtajaksi. Muita ehdotuksia ei tehty. Tom Puusola valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Tom Puusola otti vastaan puheenjohtajan teht{v{t ja kiitti kokousta luottamuksesta. Kokouksen sihteerin valinta Kun ehdotuksia ei tehty, kokouksen puheenjohtaja kutsui Pertti Kasasen kokouksen sihteeriksi. P|yt{kirjantarkastajien (2kpl) valinta varamiehineen Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kalle Kivimaa ehdotti Mika Niemist{, varalla Jukka Puputti ja Hannu Visti{, varalla Camillo S{rs. Nieminen ja Puputti kielt{ytyiv{t teht{v{st{. Elina Kalli ehdotti Ari Torpoa, varalla Risto Vuorjoki. Kokouksen p|yt{kirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari Torpo varalla Risto Vuorjoki ja Hannu Visti varalla Camillo S{rs. Kokouksen {{ntenlaskijoiden valinta Hannu Visti ehdotti kokouksen {{ntenlaskijoiksi Kalle Kivimaata ja Juri Munkkia. Kokouksen {{ntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Kalle Kivimaa ja Juri Munkki. 3. Laillisuus ja p{{t|svaltaisuus Killan s{{nn|iss{ kiltakokouksen koollekutsumisesta s{{det{{n seuraavasti: $18 P{{t|svaltaisuus Kokous on p{{t|svaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu. $17 Koolle kutsuminen Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paik- ka ja kokouksessa k{sitelt{v{t asiat. Se on julkais- tava killan virallisella ilmoitustaululla sek{ TKY:n virallisella ilmoitustaululla v{hint{{n viisi (5) luentovuorokautta tai seitsem{n (7) vuorokautta en- nen kokousta, lukukausien ulkopuolella kuitenkin v{- hint{{n nelj{toista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on laitettu 21.2.1994 sek{ Killan viralliselle ilmoitustaululle, ett{ TKY:n viralliselle ilmoitustaululle. Lis{ksi kokouskutsu on laitettu my|s newsseihin. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja p{{t|svaltaiseksi. Kokouskutsu liitteen{ 2. 4. Kokouksen ty|j{rjestyksen hyv{ksyminen Kiltakokous hyv{ksyi hallituksen puheenjohtajan esityksen (liite 3) kiltakokouksen esityslistaksi tarkennettuna siten, ett{ kohdassa 14. "Muut esille tulevat asiat" k{sitell{{n edellisen kiltakokouksen valvoite hallitukselle Alkorytmin p{{toimittajan hankkimiseksi. 5. Ilmoitusasiat Aki Vehtari ilmoitti ett{ vuosikokouksen j{lkeen on tarjolla saunomista. 6. Vuoden 1993 toimintakertomus Kalle Kivimaa esitteli yleisesti hallituksensa toimintakertomuksen (liite 4). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja p{{tti keskustelun. Toimintakertomus hyv{ksyttiin sill{ muutoksella, ett{ lis{ttiin em{nt{ killan toimihenkil|iden luetteloon. 7. Vuoden 1993 tilikertomus ja tilinp{{t|s Tilintarkastajat olivat havainneet kirjanpidossa puutteita joita ei oltu ehditty oikaisemaan. Kohtaa k{sitelt{ess{ rahastonhoitaja ei ollut salissa asiaa esittelem{ss{. Asian k{sittely p{{tettiin siirt{{ seuraavaan kokoukseen. 8. Tilintarkastajien lausunto Tom Puusola kertoi etteiv{t tilintarkastajat halua t{ss{ vaiheessa antaa lausuntoa. Tilintarkastajat ovat toimittaneet vanhalle ja uudelle hallitukselle muistion tilintarkastukseen liittyvist{ asioista. Kohdan 7 perusteella asian k{sittely p{{tettiin siirt{{ seuraavaan kokoukseen. 9. Vuoden 1994 tilinp{{t|ksen hyv{ksyminen Kohdan 7 perusteella asian k{sittely p{{tettiin siirt{{ seuraavaan kokoukseen. 10. Vastuuvapauden my|nt{minen vuoden 1994 tilivelvollisille Kohdan 7 perusteella asian k{sittely p{{tettiin siirt{{ seuraavaan kokoukseen. 11. Tietokillan lehtitilaukset Henry Stenberg esitteli hallituksen ehdotuksen ja ehdotti, ett{ lehtitilaukset hoidettaisiin kuten edellisen{kin vuonna eli ett{ lehti{ tilataan listalta j{rjestyksess{ niin paljon kun budjetissa rahaa riitt{{. Hallituksen esitys oli seuraava: 1. Aku Ankka 2. Heavy Metal 3. Tiede 2000 4. Scientific American 5. Pahkasika 6. Suomen Kuvalehti 7. Tekniikan Maailma Puheenjohtaja avasi keskustelun. Hannu Visti ehdotti ensimm{iseksi listalle lis{tt{v{ksi Kapinaty|l{inen-lehte{. Esityst{ kannatti Janne Liimatainen. Juha Tretjakov ehdotti listalle ensimm{iseksi lis{tt{v{ksi Alkorytmi{. Oliver Weinitschke ehdotti Tiede 2000 lehden korvaamista Tieteen Kuvalehdell{. Esitysta kannatti Aki Vehtari. Puheenjohtaja p{{tti keskustelun. Puheenjohtaja ehdotti ett{ kahdesta kannatetusta, erillisest{ ehdotuksesta {{nestet{{n erikseen. N{in meneteltiin. Koe{{nestyksess{ Vistin esityksen ja hallituksen esityksen v{lill{ enemmist| kannatti hallituksen esityst{. Koe{{nestyksess{ Weinitschken esityksen ja hallituksen esityksen v{lill{ enemmist| kannatti hallituksen esityst{. P{{tettiin hyv{ksy{ hallituksen pohjaesitys killan lehtitilauksista. 12. Vuoden 1994 toimintasuunnitelma Hallituksen puheenjohtaja Henry Stenberg esitteli hallituksensa toimintasuunnitelman (liite 5). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Kimmo Joki-Korpela kysyi onko toimintasuunnitelmassa talous-osaa. Killan puheenjohtaja esitteli unohtuneen osan. Ari Torpo kysyi killan ekskursiotoiminnasta ja ekskursiomestari vastasi kysymyksiin ja kertoi suunnitelluista ekskursioista. Janne Kalliola ev{sti hallitusta palautteella killan phuksitoiminnasta. Pertti Kasanen kysyi K{nniballeista ja tiedusteli pimentoon j{{neen tiedotusmestarin nime{. Killan puheenjohtaja vastasi kysymyksiin. Kalle Kivimaa kysyi kuinka ja kuka opintoasioita hoitaa. Kimmo Joki-Korpela kysyi lis{{ samasta asiasta. Oliver Weinitschke kommentoi killan tiedotusta ja WWW:n k{ytt|{. Puheenjohtaja p{{tti keskustelun. K{ydyn keskustelun ev{styksin vuosikokous p{{tti yksimielisesti hyv{ksy{ toimintasuunnitelman sellaisenaan. 13. Talousarvio ja vuoden 1994 j{senmaksun suuruus Rahastonhoitaja Esa Vanhanen esitteli vuoden 1994 talousarvion (liite 6). Puheenjohtaja avasi keskustelun. Olli-Pekka Rinta-Koski ehdotti esitti Alkorytmin momentin 710 nostoa 10 000 markkaan. Esityst{ kannatti Juha Tretjakov. Elina Kalli kysyi prujuista. Risto Vuorjoki kysyi kuinka 1000-vuotis muistinnollaus k{yt{nn|ss{ poikkeaa entisest{ kun siihen budjetoidaan entist{ enemm{n rahaa. Kalle Kivimaa kertoi j{rjestelyist{ ja siit{ ett{ illalliskortilla katetaan vain ravintolan osuus kustannuksista. Kimmo Joki-Korpela kysyi kuinka hyvin ja kauan killalla on varaa tehd{ t{m{nlaisia alij{{m{is{ budjetteja. Rahastonhoitaja vastasi ett{ varaa on t{ll{ tahdilla ainakin pari vuotta, mutta uusia varainhankintaprojekteja on ty|n alla. Puheenjohtaja p{{tti yleiskeskustelun. Puheenjohtajan esityksest{ p{tettiin ensin killan j{senmaksista. Hallitus ehdotti vuoden 1994 j{senmaksun suuruudeksi 25 markkaa. Esitys hyv{ksyttiin yksimielisesti. Koe{{nestyksess{ Rinta-Kosken ja hallituksen esitysten v{lill{ enemmist| kannatti hallituksen esityst{. Talousarvio vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisena. 14. Muut esille tulevat asiat Edellisen kiltakokouksen valvoite hallitukselle Alkorytmin p{{t|imittajan hankkimiseksi Keskusteltiin siit{ miksi hallitus ei ole valinnut ennen viime vuoden loppua Alkorytmille p{{toimittajaa. Rinta-Kosken kysymykseen vastasivat Stenberg ja Kivimaa. Halukasta p{{toimittajaa ei ole l|ydetty ja hallitus ei katsonut aiheelliseksi nimet{ lehdelle nimellist{ p{{toimittajaa. Tiedotusmestari toimii tarvittaessa Alkorytmin edustajana. Hallitus huolehtii lehden kokoamisesta saaduista artikkeleista. Puheenjohtaja Stenberg lupasi asiasta lis{{ tietoa n. viikon kuluessa. K{yty keskustelu p{{tettiin merkit{ tiedoksi. Huomautus edellisen kiltakokouksen p|yt{kirjasta Edellisen kokouksen p|yt{kirjantarkistaja Janne Kalliola luki {{neen huomautuksensa (liite 7). Puheenjohtaja totesi ett{ havaitut puutteet oikaistaan. Asia p{{tettiin merkit{ tiedoksi. 15. Kokouksen p{{tt{minen Puheenjohtaja p{{tti kokouksen klo 18:30. Liitteet: Liite1 Paikallaolijat Liite2 Kokouskutsu Liite3 Esityslista Liite4 Tietokillan hallituksen toimintakertomus 1994 Liite5 Tietokillan toimintasuunnitelma 1994 Liite6 Tietokillan talousarvio vuodelle 1994 Liite7 Huomautus edellisen kiltakokouksen p|yt{kirjasta vakuudeksi: ______________________________ _________________________________ Tom Puusola Pertti Kasanen Puheenjohtaja Sihteeri Olemme tarkastaneet kokousp|yt{kirjan ja toteamme sen olevan kokouksen kulun ja tapahtumien mukainen. Otaniemess{ ___.___.1994 P|yt{kirjan tarkastajat _____________________________ ________________________________ Ari Torpo Hannu Visti